SEC 指控 Unicoin 及其高管涉嫌 1 亿美元发行欺诈，误导 5,000 多名投资者

2025-07-02 04:31:00 [宏观研究] 来源：地利人和网

币圈网报道：

美国证券交易委员会对总部位于纽约的加密货币公司 Unicoin 及其多名高管提起指控，指控其误导了 5,000 多名投资者。

根据委员会的抱怨该公司及其领导层涉嫌与Unicoin代币及相关投资证书的发行和推广相关的欺诈活动。涉案人员包括首席执行官兼董事会主席Alex Konanykhin、前总裁兼现任董事会成员Silvina Moschini以及前首席投资官Alex Dominguez。

美国证券交易委员会表示，Unicoin 虚假宣传其数字资产由价值数十亿美元的房地产投资组合支持，但其实际资产价值仅为该金额的一小部分。

过度营销和不切实际的资产索赔

此外，证券交易委员会还指控 Unicoin 在其权利证书的推广中，采取了激进的营销活动，这些活动出现在机场、电视、社交媒体平台以及纽约市数千辆出租车上。据报道，这些活动将该投资定位为安全、稳定且有利可图的。

然而，SEC坚称，其代币从未得到其声称的数十亿美元房地产或IPO前公司股权的支持。诉状称，与公开声明相反，Unicoin的融资额不超过1.1亿美元，远低于其宣称的30亿美元。

此外，SECUnicoin 声称，尽管这些证书和代币并未注册，但却将其描述为“已在美国证券交易委员会 (SEC) 注册”或“已在美国注册”。这些陈述涉嫌误导投资者，使其误以为这些发行符合监管要求。

在提交给纽约南区联邦地区法院的文件中，美国证券交易委员会指控Unicoin及其高管违反了联邦证券法中的多项反欺诈条款。科纳尼金及其公司还面临未经注册的发行和销售指控。

起诉书指出，科纳尼欣一人就出售了超过3790万份自己的认股权证。这些行为提供了更优惠的价格，瞄准了原本受到限制的投资者，并保护了公司的豁免地位。

与此同时，SEC 的行动范围扩大至 Unicoin 的总法律顾问理查德·德夫林 (Richard Devlin)。诉状称，德夫林在 Unicoin 融资期间使用的私募备忘录中做出了误导性陈述。德夫林既不承认也不否认这些指控，但已同意最终判决，其中包括永久禁令救济和 37,500 美元的民事罚款。

在美国证券交易委员会寻求法律补救措施（包括禁令救济、追缴不义之财以及禁止高管和董事任职）的同时，Unicoin 领导层正准备对这些指控提出异议。

在上个月接受分析师 Eleanor Terrett 采访时，首席执行官 Konanykhin被拒绝任何不当行为。他表示有意向法院挑战SEC的指控。该案件仍在审理中，SEC正在寻求对该公司涉嫌行为追究全部责任。

(责任编辑：商业)